曝阿根廷足协主席离美前被FBI逮捕 涉嫌在美洗钱和欺诈

北京时间7月23日消息，阿根廷足协主席克劳迪奥·“奇基”·塔皮亚在准备离开美国登机时被执法人员逮捕，随身手机等电子设备被没收。据称，有关当局怀疑阿根廷足协数亿美元的赞助款项通过美国银行系统被转移，可能涉及洗钱和欺诈。

事件发生在世界杯结束后，塔皮亚与几名代表团成员准备从纽约肯尼迪机场返回布宜诺斯艾利斯时，被美国执法人员包围并控制。除塔皮亚外，代表团其他成员的手机和电脑也 reportedly 被查扣。原定清晨6点起飞的航班因此延误至约8点15分才离开，致使数千名在埃塞萨国际机场等待迎接的球迷未能按原计划与球队见面。 球友会官网

阿根廷足协随后发布声明否认所谓“秘密行动”，称相关情形并未发生。但美国检察机关已展开调查，重点追查是否有现金通过美国银行账户被转移，从而构成洗钱或欺诈，调查人员正试图追踪资金去向并查明收款方是否违反美国法律。

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法院文件显示，塔皮亚将被要求出庭至佛罗里达州南区联邦法院，并提供与名为Tourprodenter公司的全部相关资料及与Pablo Toviggino、Diego Lucero、Javier Faroni等人的通信记录。Tourprodenter由法罗尼管理，是一家注册在佛罗里达、负责处理阿根廷足协商业赞助事务的公司。多名涉事人员均在调查范围内，案件属于对阿根廷足协国际商业合同财务结构的更广泛审查的一部分。

据称，银行记录显示数百万美元通过多家美国金融机构和多个账户流转，有资金在账户中短暂停留后再被转移。调查还发现，部分款项用于私人包机、运输、燃料和咨询费用，以及流向几乎没有实际经营活动的公司，相关交易金额达数百万美元。 球友会官网

据悉，梅西和德保罗并未搭乘被查航班，他们在比赛结束后的次日改乘私人飞机返回阿根廷。